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Geldwäschegesetz-Schulung

Q: Warum ist eine Geldwäschegesetz-Schulung im Unternehmen wichtig?

Eine strukturierte Schulung hilft dabei, verdächtige Transaktionen frühzeitig zu erkennen, gesetzliche Meldepflichten einzuhalten und Bußgelder oder Haftungsrisiken zu vermeiden . Gleichzeitig stärkt sie die Compliance im Unternehmen.

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Geldwäschegesetz-Schulung (GwG) – Compliance sicherstellen durch Online-Schulung

Geldwäschegesetz Online-Schulung – sofort startklar

Ihre Kundennummer, mit der Sie und Ihre Mitarbeitenden diese Schulung direkt starten können, erhalten Sie mit der Bestellbestätigung in meist weniger als einer Minute. Die Bestellbestätigung enthält ferner auch einen Link mit einer genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Warum eine Compliance-Online-Schulung zum Geldwäschegesetz unverzichtbar ist

1. Einleitung

Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet zahlreiche Unternehmen, präventive Maßnahmen einzuführen. Diese Online-Schulung vermittelt praxisnahes Wissen, damit Mitarbeitende Risiken erkennen, Meldepflichten erfüllen und Bußgelder vermeiden.

2. Vorteile einer GwG-Schulung

Rechtssicherheit: Vermeidung von Bußgeldern und Haftungsrisiken
Risikominimierung: Früherkennung verdächtiger Transaktionen
Compliance stärken: Einheitliche Standards im Unternehmen
Vertrauen schaffen: Signal für Seriosität gegenüber Partnern

Inhalte der Schulung:

Für wen gelten die Pflichten des Geldwäschegesetzes?
Risikoanalyse nach § 5 GwG
Interne Sicherungsmaßnahmen gem. § 6 GwG
Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 GwG)
Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (§ 3 GwG)
Transparenzregister-Abfrage (§ 11 Abs. 5 i.V.m. § 12 Abs. 3 GwG)
Erneute Identifizierung bei Zweifeln (§ 11 Abs. 3 GwG)
Wer sind politisch exponierte Personen (PEP) (§ 15 GwG)? Was gilt es bei politisch exponierten Personen (PEP) zu beachten?
Ungewöhnliche Transaktionen (§ 15 Abs. 3 Nr. 3 GwG)
Hochrisikostaaten gem. EU-Liste (§ 15 Abs. 3 GwG)
Anzeigepflicht bei Verdacht (§ 43 GwG), Nichtdurchführung gem. § 46 GwG, Tipping-Off-Verbot (§ 47 GwG)
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG)
Sanktionen bei Verstößen (§ 56 GwG)

Hinweis: Die Online-Schulung enthält interaktive Fragen, praxisnahe Beispiele und Feedback in Echtzeit.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte & Stellvertreter
Compliance-Beauftragte & Führungskräfte
Mitarbeitende in Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern
Immobilienunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, Notariate
Glücksspiel- und Handelssparten mit GwG-Pflichten
Alle Mitarbeitenden, die mit sensiblen Transaktionen arbeiten

Online Schulung / Unterweisung

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Ansprechpartner: Bei Fragen zur Umsetzung der Schulung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle Ihrer Organisation. Haben Sie technische Fragen oder Fragen zur Schulung, wenden Sie sich an uns unter info@shapeminds.de.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Geldwäschegesetz-Schulung für Mitarbeiter?

Eine Geldwäschegesetz-Schulung vermittelt Mitarbeitenden die notwendigen Kenntnisse, um Geldwäsche-Risiken zu erkennen und gesetzliche Anforderungen nach dem GwG sicher umzusetzen. Sie trägt dazu bei, Compliance im Unternehmen zu gewährleisten und Risiken zu minimieren.

Was lernen Mitarbeitende in einer GwG-Schulung?

In der Schulung werden zentrale Inhalte des Geldwäschegesetzes vermittelt, z. B.

Risikobewertung nach § 5 GwG
Sorgfaltspflichten und Identifizierung
Umgang mit ungewöhnlichen Transaktionen
Meldepflichten bei Verdachtsfällen

Ist eine GwG-Schulung für Mitarbeiter verpflichtend?

Das Geldwäschegesetz verpflichtet viele Unternehmen dazu, interne Sicherungsmaßnahmen umzusetzen. Dazu gehört auch, Mitarbeitende für Geldwäsche-Risiken zu sensibilisieren und entsprechend zu schulen, um gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Für welche Unternehmen ist eine Geldwäsche-Schulung relevant?

Die Schulung richtet sich insbesondere an Unternehmen, die unter das GwG fallen, z. B. Finanzdienstleister, Immobilienunternehmen, Kanzleien oder andere Branchen mit geldwäscherelevanten Transaktionen.

Warum ist eine Geldwäschegesetz-Schulung im Unternehmen wichtig?

Eine strukturierte Schulung hilft dabei, verdächtige Transaktionen frühzeitig zu erkennen, gesetzliche Meldepflichten einzuhalten und Bußgelder oder Haftungsrisiken zu vermeiden. Gleichzeitig stärkt sie die Compliance im Unternehmen.